Segundo a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), as investigações revelaram que o grupo era liderado por ex-gerentes de uma instituição financeira tradicional, que acobertavam fraudes por meio da criação de empresas fantasmas.
Com essas empresas, contas bancárias eram abertas e utilizadas para a emissão de duplicatas simuladas e obtenção de créditos fraudulentos, gerando lucros ilícitos expressivos. O esquema criminoso se sustentava justamente pelo controle interno exercido pelos próprios gerentes envolvidos.
A Deic aponta que, após a descoberta das irregularidades por auditoria da instituição financeira, os investigados se desligaram de seus cargos e passaram a utilizar os valores obtidos ilicitamente para investir em negócios próprios.
Por: G1
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2026/c/3/VB0NWxSy2A0LLNPdG1nA/whatsapp-image-2026-03-23-at-10.28.02.jpeg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2026/f/j/k428DZQCCu63FTteYgJw/design-sem-nome-2026-03-23t100332.868.jpg)